تصفح الوسم

تمويل الإرهاب

أحكام مشددة بالسجن ضد فراس طلاس وقيادات “لافارج” بتهمة تمويل الإرهاب

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، أمس الإثنين، حكماً قضائياً تاريخياً في قضية شركة "لافارج" للإسمنت، طال رجل الأعمال السوري فراس طلاس وكبار التنفيذيين السابقين في الشركة الفرنسية، على خلفية اتهامات تتعلق بتمويل تنظيمات إرهابية في سوريا خلال ذروة الصراع. عقوبات مشددة ومذكرات توقيف دولية قضت المحكمة غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق فراس طلاس، مع فرض غرامة مالية قدرها 225 ألف يورو، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه. وجاء في حيثيات الحكم أن طلاس لعب دور "الوسيط المحوري" في تسهيل قنوات التواصل والدعم المالي بين شركة لافارج وتنظيمات…

حاكم مصرف سوريا المركزي: استراتيجية لمكافحة غسل الأموال قريبًا

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن سوريا أوشكت على استكمال إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متوقعًا أن تكون جاهزة للنقاش خلال شهر شباط الجاري. وقال الحصرية، في حوار مع قناة “الشرق” مساء الخميس 5 شباط، إن اعتماد هذه الاستراتيجية يشكّل خطوة أساسية تمهيدًا للعمل على الخروج من “القائمة الرمادية” الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تضم الدول التي تعاني من أوجه قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن المرحلة التالية لاعتماد الاستراتيجية ستتمثل في

النيابة العامة الفرنسية تطالب بتغريم “لافارج” بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

بعد نحو ثماني سنوات من المسار القضائي، طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس بفرض غرامة مالية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، في واحدة من أكبر قضايا تمويل الإرهاب في سوريا التي تطال شركة متعددة الجنسيات. كما طالبت النيابة بفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 8 سنوات بحق 8 مسؤولين سابقين في الشركة، يُحاكمون على خلفية الاشتباه بتمويل جماعات مصنّفة إرهابية خلال الحرب السورية. مطالبات بسجن الرئيس التنفيذي السابق: وشملت طلبات الادعاء العام سجن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة لافارج،