إیران تعلن عن خططها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
قدم الوفد الإيراني المشارك في الاجتماع الـ 40 لـ “مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في اطار منطقة أوراسيا، شرحاً حول الخطط المتبعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذا الخصوص، بما في ذلك منح المزيد من الصلاحيات الرقابية للبنك المركزي الإيراني.
ويقود الوفد الإيراني إلى هذا الاجتماع الذي عقد بمدينة بيشكك القرغيزية، نائب وزير الاقتصاد والشؤون المالية هادي خاني، ويضم الوفد ممثلين عن شرطة الامن الاقتصادي والبنك المركزي ومصلحة الجمارك ومنظمة الضرائب الوطنية في جمهورية إيران الإسلامية.
وفند رئيس الوفد الإيراني، في كلمته خلال الاجتماع، كافة الشائعات والأجواء المثارة من قبل دول تحاول التقليل من جهود وبرامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار في هذا السياق، إلى حزمة من الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي الإيراني، والطاقات الكامنة في قانونه الجديد، بما في ذلك التحقق من الأهلية المهنية والصلاحيات العامة لدى الأشخاص الذين يتم تعيينهم في المناصب القيادية ذات الصلة، وضرورة استصدار التصاريح اللازمة للقيام بكل عملية في المجالات المالية والبنكية.
وعلى هامش هذا الاجتماع، التقى مساعد وزير الاقتصاد الايراني مع “الجنرال ديميتري ملاهوف” رئيس وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، بحضور “العميد رحيمي” رئيس شرطة الامن الاقتصادي في إيران.
وفي تصريحه، أكد الجنرال مالاهوف على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، وخاصة مكافحة تهريب المخدرات.